各位股东：

        公司拟于2021年6月25日召开2020年年度股东大会，具体情况如下：

        一、会议召开基本情况

        1、会议开始时间：2021年6月25日（星期五）下午14:00

        2、会议地点：公司会议室

        3、会议召开方式：现场召开

        二、会议审议事项

        1、审议《2020年度董事会工作报告》；

        2、审议《2020年度监事会工作报告》；

        3、审议《2020年度财务决算报告》；

        4、审议《2021年度财务预算报告》；

        5、审议《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

        6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

        7、审议《董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案》；

        8、审议《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

        9、审议《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》；

        10、审议《2021年度投资计划》。

        三、出席会议的对象

        1、持有本公司股份的股东，因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决；

        2、本公司董事、监事及高级管理人员；

        3、本公司聘请的律师。

        四、会议登记事项

      （一）登记方法：

        1、法人股东法定代表人出席会议的，持本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东出具的《授权委托书》（详见附件一）办理登记。

        2、自然人股东持个人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东本人签署的《授权委托书》（详见附件一）办理登记。

        3、异地股东可采用现场、书信或传真方式登记，不接受电话方式登记。

        （二）登记地点：公司会议室

        （三）登记时间：2021年6月24日13:00-17:00

        五、其他事项

        1、联系方式：

        联 系 人：杨善国

        电    话：0533-2275366

        电子邮箱：bod@ksxc.cn

        联系地址：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司

        2、会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

        特此通知。

                                                                                                                                    山东凯盛新材料股份有限公司

                                                                                                                                                      董 事 会

                                                                                                                                                 2021年6月4日